光莆股份(300632) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-042 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 决定于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年5月27日公司第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年6月13日（星期五）下午3：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...