首都在线(300846) - 《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》

北京首都在线科技股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的一般规定 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案和通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | 6 | | 第六章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 | 8 | | 第七章 | 董事会决议的执行 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会 ...