首都在线(300846) - 《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

北京首都在线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京首都在线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经理、 财务总监、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举任命和解聘。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并经董事会 选举产生， ...