泸天化(000912) - 关于选举马卫民先生任独立董事的公告

关于选举马卫民先生任公司独立董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经 股东会选举通过，马卫民先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满日止。 二、董事会成员结构 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-036 四川泸天化股份有限公司 关于选举马卫民先生任公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简称"《办法》"）规定的任职年限 上限。 根据《办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人马卫民先生的任职资格进行了审查，认为马卫民先生（简历附后）具备 担任公司独立董事的资格和条件，提名马卫民先生为公司第八届董事会独立董事 候选人并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限 公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（2025-035）。 ...