证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-039 四川泸天化股份有限公司 关于增加 2024 年度股东会临时提案 暨召开 2024 年度股东会补充通知的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》， 并于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-022），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。 2025 年 6 月 12 日，公司董事会分别收到持股 1%以上股东泸天化（集团）有限 责任公司（以下简称"泸天化集团"）和中国银行股份有限公司泸州分行（以下简 称"中国银行泸州分行"）发来的《关于增加股东会临时提案的函》。其中，泸 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-035 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时 会议的通知。会议于 2025 年 6 月 9 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议应 出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： 四川泸天化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》规定的任职年限上限。 公司独立董事候选人马卫民先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东会审议。具体内容详见同日公告。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议 （二）董 ...

关于选举马卫民先生任公司独立董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经 股东会选举通过，马卫民先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满日止。 二、董事会成员结构 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-036 四川泸天化股份有限公司 关于选举马卫民先生任公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简称"《办法》"）规定的任职年限 上限。 根据《办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人马卫民先生的任职资格进行了审查，认为马卫民先生（简历附后）具备 担任公司独立董事的资格和条件，提名马卫民先生为公司第八届董事会独立董事 候选人并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限 公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（2025-035）。 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名马卫民先生为四川泸天化股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四 川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-038 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马卫民作为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司董事会提名为四川泸天化股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-035 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》规定的任职年限上限。 公司独立董事候选人马卫民先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东会审议。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时 会议的通知。会议于 2025 年 6 月 9 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议应 出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： 《关于选举马卫民先生任公司独 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-034 四川泸天化股份有限公司 一、回购股份的进展情况 （一）2025年5月1日至5月31日，公司未实施股份回购。 （二）2024年7月15日至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价方式回购公司股份23,595,637股，约占公司目前总股本的1.505%，最高 成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含 交易费用）。回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 关于回购公司股份进展公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回 ...

据悉，今年2月27日，泸天化曾公告称，他们依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域的现有产业基 础，不断延伸产业链，向精细化学品发展，拟在泸天化化工园区西区投资11.71亿元，建设10万吨/年绿 色精细化学品项目。项目投产后，预计投资内部收益率税后为9.41%，年均销售收入9.93亿元，年均利 润总额1.04亿元。 按照泸天化的规划，其还将利用泸州弘盛的土地，发展绿色精细化学品产业、新型肥料产业、建设科研 开发试验基地等。以达到集科研、试验、生产为组合的集聚效应，为公司形成新的利润增长点;同时也 为公司实现"新型高效肥料—农作物种植加工—油脂精细化工产品生产—钾矿采选—新型高效肥料"的产 业循环奠定资源基础。 对于此次收购，泸天化表示，其投资建设的10万吨/年绿色精细化学品项目选址位于泸天化化工园区西 区内，项目用地约325亩，鉴于泸州弘盛所属土地位于上述化工园区西区内，为加快项目建设进度以及 节约前期投入，公司决定选用泸州弘盛土地作为项目建设用地开展建设。 按照约定，锦天宏公司将收购泸州弘盛锅炉及备煤系统相关设备设施，预估价格为7972.51万元。在锦 天宏公司后续支付该笔款项后，泸天化才会向其支付此次并购交易 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议审议通过以下议案： （一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）是泸天化（集团）有限责任公司的全资子 公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公司"）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公 司100%股权的交易属于关联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业用地使用权是公司发展战 略得以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格公允，未发现损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经表决，同意将《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 四川泸天化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2025年5月13日以视频会议的方式召开2025年 第二次 ...

对于增值情况，上市公司表示，泸州弘盛账面实物资产及土地使用权是通过司法拍卖取得，拍卖价格是 考虑资产成新率和快速变现折扣的影响确定。该公司以实际支付价款入账，账面金额非该资产原始购建 成本。 按照约定，锦天宏公司将收购泸州弘盛锅炉及备煤系统相关设备设施，预估价格为7972.51万元。在锦 天宏公司后续支付该笔款项后，泸天化才会向其支付此次并购交易剩余的40%转让款(2.7亿元)。 泸天化（000912）5月27日晚间披露，公司拟收购泸州锦天宏发展有限公司(下称"锦天宏公司")持有的 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司(下称"泸州弘盛")100%的股权。锦天宏公司由泸天化集团全资控 股，系泸天化的关联方。 据悉，泸天化此次收购目的在于获取泸州弘盛的土地资产，以推动上市公司中长期、短期化工项目的顺 利实施。 公告显示，泸州弘盛成立于2022年11月，注册资本为3.6亿元。公司主营业务包括园区管理服务，热力 生产和供应，污水处理及其再生利用等。 截至2024年末，泸州弘盛总资产为3.36亿元，净资产为3.358亿元。经评估，泸州弘盛股东全部权益在基 准日(2024年12月31日)的评估价值为6.76亿元，增值率为10 ...