宁夏建材(600449) - 宁夏建材内部关联交易决策制度

宁夏建材集团股份有限公司 内部关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易管理，提高公司规范运作水 平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，制定《宁夏 建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见； （六）尽量避免、减少与关联方的关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 1 / 11 然人。 第五条 具 ...