宁夏建材(600449) - 宁夏建材董事会战略与ESG委员会工作细则

宁夏建材集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作，以持续提升公司的 ESG 绩效和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》和其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关事宜进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 （四）研究并提出公司 ESG 管理总体目标、管理策略及管理方针； 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名 ...