南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于公司<"十四五"总体战略规划>修编的议案》。同意修编《公司"十四 五"总体战略规划》。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年,分别为: 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日约 1790 万元; 2025 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日约 1200 万元。除月利率由 1.81‰调整 为不高于 1.60‰以外,其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与 南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码:60071 ...