五新隧装(835174) - 职工代表董事任命公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-127 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第三届第七次职工代表大会，审议并通过了《关于选举谢建均先生为第四届董事会职工 代表董事的议案》。 选举谢建均先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事谢建均先生的任职资格均符合法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比 例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人 数总计未超过 ...