鼎智科技(873593) - 高级管理人员任命公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-084 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第二届董 事会第十六次会议审议通过《关于补选孙磊女士为公司董事会秘书的议案》。本议案经 公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 聘任孙磊女士为公司董事会秘书，任职期限为董事会审议通过之日起，至本届董事 会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 聘任孙磊女士为公司董事会秘书，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次变动未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数 ...