汇金股份(300368) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-035 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、独立 董事王涛、何晓锋以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 ...