朗科智能(300543) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-055 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实 际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项相关规章制度进行 修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。 1 / 4 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议 ...