朗科智能(300543) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-058 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 26 日 15：00 召开 2025 年第一次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。 （1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，于股权登记日下午收市时在 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票 ...