春风动力(603129) - 浙江春风动力股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）

浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《浙江春风动力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本规则。 第二条 部门组织 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书为证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 宗旨 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 ...