润泽科技(300442) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-037 润泽智算科技集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 20 日、 2025 年 6 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会、第四届董事会第三十一 次会议、2025 年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议，完成了公司第 五届董事会换届选举、高级管理人员的换届聘任等事项。 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会选举情况 2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日，公司分别召开 2025 年第一次职工代 表大会、第四届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东会、第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于换届选举第五届职工代表董事的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《 ...