金种子酒(600199) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十五次会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-022 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决 程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安 徽金种子酒业股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。 徽金种子酒业股份有限公司关于变更 ...