润泽科技(300442) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-036 润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 10 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五 届董事会通过现场的方式召开了第一次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致通过，本次会议 豁免提前 2 天发出会议通知。 本次会议由董事长周超男主持。会议的召集和召开程序符合法律、行政法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市规则》"）、《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举周超男女士为公司第五届董事会董事长并作为 代表公司执行事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 与会董事以 9 票同意，0 票反对， ...