中文在线(300364) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-031 中文在线集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举王春仁先生、连莲女士、张帆先生为公司第六届董事会审计委员会 委员，其中王春仁先生为召集人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由童之磊 先生、张帆先生、谢广才先生、雷霖先生四位非独立董事与李晓东先生、连莲女 士、王春仁先生三位独立董事共同组成公司第六届董事会。 公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 10 日在北京市东城区安定门 东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 5 日 以电子邮件的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体高 级管理人员 ...