中文在线(300364) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事，完成了 董事会的换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、 《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董 事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其 他高级管理人员的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，聘任了 公司新一届高级管理人员。 具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：童之磊 非独立董事：童之磊、张帆、谢广才、雷霖 中文在线集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 召集人：王春仁 其他委员：连莲、张帆 ...