宁夏建材(600449) - 宁夏建材第八届董事会第三十一次会议决议公告

二、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的 议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本次修订后 的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司股东大会审议通过取消 监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－012 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025 年5 月30 日以通讯方式送达。公司于2025 年6 月10 日上午9:00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第三十一次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建 ...