人福医药(600079) - 人福医药2024年年度股东会会议资料

人福医药集团股份公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月 人福医药 2024 年年度股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025年6月20日（星期五）上午9:30； （二）网络投票起止时间：自2025年6月20日至2025年6月20日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2024年年度股东会会议须知； 3、审议公司《2024年度董事会工作报告》； 1 4、审议公司《2024年度监事会工作报告》； 5、审议公司《2024年度独立董事述职报告》； 6、审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 7、审议公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报 ...