宁夏建材(600449) - 宁夏建材关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025）》等 有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章 程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。公司已于 2025年6月10日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》。具体公告 如下： 一、取消监事会 公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监 事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东利益。 二、《公司章程》及其附件修订 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-014 宁夏建材集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...