华升股份(600156) - 华升股份董事会议事规则（2025年6月修订）

湖南华升股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的议事范围 5 | | 第五章 | 董事会会议审议程序 6 | | 第六章 | 董事会决议 8 | | 第七章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《证 券法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事 务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第四条 董事会议事规则由董事会审计委员会监督执行。 第二章 董事会会议的召集 第五 ...