昊华科技(600378) - 昊华科技第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－051 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决 的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案 鉴于杨茂良先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事及 董事会战略与可持续发展委员会委员等职务，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推 荐，公司董事会同意提 ...