齐心集团(002301) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-017 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议并通过《关于修订<关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议的会议通知 于 2025 年 6 月 7 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事及监事，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。 会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...