陕西黑猫(601015) - 陕西黑猫：2025年第一次临时股东大会会议资料

1 / 4 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 经本届董事会提名委员会资格审查，认为邹贵武先生符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格 条件，适宜担任公司董事。 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 2 / 4 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 【议案 1】 《关于补选公司董事的议案》 各位股东、股东代表： 公司原董事王文军先生已辞去原任董事职务， ...