金橙子(688291) - 《董事会提名委员会工作细则》

北京金橙子科技股份有限公司 本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管 理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会 下设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 公司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。除 另有规定外，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足 委员人数。 第六条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人 ...