金橙子(688291) - 《董事会战略委员会工作细则》

董事会战略委员会工作细则 第四章 本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由主任委员提 出，会议召开前三天通知全体委员，如情况紧急需要尽 快召开战略委员会会议的，会议通知不受前述时限的约 束，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员 主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。 第八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经 全体委员过半数通过。 第九条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明 确的意见。委员确实不能亲自出席会议时，可提交由该 委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表 意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员 最多接 ...