金橙子(688291) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

北京金橙子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 4 第一条 为进一步建立健全北京金橙子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、北京金橙子科技股份有限公司章程 （以下简称"公司章程"）和董事会授权履行职责，向 董事会报告工作。除另有规定外，薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事 ；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...