金橙子(688291) - 《独立董事专门会议工作细则》

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 会议的召开与通知 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会 1 第四章 议事规则 2 第八条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、召开方式； (二) 参会人员； (三) 会议需要讨论的议案； (四) 会议通知的日期。 第九条 独立董事专门会议可通过现场，或视频会议、电话会议或书面传签等 通讯方式，或现场与通讯相结合等方式召开。 第十条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的， 应当提交授权委托书。 第十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议案行使投票权的指示（同意、反对或弃权）； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第十三条 独立 ...