上海洗霸(603200) - 上海洗霸科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年6月修订）

上海洗霸科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 秘书管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作制度的有关规定。 第三条 公司董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，主要负责信息 披露、公司治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第四条 董事会设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 2 第六条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力 和时间承担董事会 ...