上海洗霸(603200) - 上海洗霸科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）

上海洗霸科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议，独立 董事连续三次未亲自出席会议，应视作不能正常履行职责，董事会应提议股东会撤 换。 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的 意见，正确行使公司章程赋予的审议权和表决权。独立董事应独立履行职责，不受 控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。 第十条 董事和独立董事具有同等的知情权，公司为保证其履行职责行使职 权，应及时提供充分的信息资料，包括定期资料、专项资料以及将提交董事会审议 的资料文件，公司经理层及董事会秘书具体负责上述资料信息的提供。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 ...