金橙子(688291) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-019 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月8 日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出 席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， ...