科达利(002850) - 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事 七名，其中，董事张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格 的议案》。 根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定： 同意因公司 2024 年度权 ...