金橙子(688291) - 第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-020 （一）审议了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月8日 通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事 规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及 公司实际经 ...