福成股份(600965) - 福成股份：关于第九届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-023 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 6 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第一次会议通知，并于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会 议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 5、审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 薪酬与考核委员会由独立董事刘建玲、独立董事康金龙、董事吴学成 3 ...