风神股份(600469) - 风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-033 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提 前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王 建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 本议案已经公司董事会战略 ...