2025 年 6 月 12 日 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票，本次向特定对象拟发行的 A 股股 票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以上海证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后发行的数量为准。本次发行不会 导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 目前向特定对象发行 A 股股票方案正在筹划阶段，且本次向特定对象发行 A 股股票尚需经公司董事会、股东大会审议同意和国资监管部门批准，尚需上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，上述批准或 决定是本次向特定对象发行 A 股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或 决定以及最终取得的时间均存在重大不确定性。 公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-038 风神轮胎股份有限公司 关于筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 风神轮胎股份有限公司 董事会战略委员会实施 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 党委 | | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 独立董事 | 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 50 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 53 ...

风神轮胎股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具 体组织执行。公司投资者关系管理部是市值管理工作的执行部门，公司其他职能 部门及下属分（子）公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。 第六条 董事会是市值管理工作的领导机构，具体履行以下职责： 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负 ...

风神轮胎股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范风神轮胎股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行 为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为他人或其他单位提供的 《中华人民共和国民法典》中所规定的保证、抵押、质押等。公司对控股子公司 提供的担保属于对外担保的范围。 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后上报股东会审议通 过： （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； （二） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经 审计总资产 30%的担保； （三） 公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计总资产 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）治理，充分发挥董事会 审计委员会在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会 审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证监会公告 [2008]48 号文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制订本 规程。 第一条 审计委员会监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计机构的有效运作。公司内部审计机构应当向审计委员会 报告工作，内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调内部审计机构与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之 间的关系。 第二条董事会审计委员会在 ...

风神轮胎股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...

风神轮胎股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 风神轮胎股份有限公司（以下简称：公司）和 全体员工的经营管理和职业行为应当符合法律、法规、规章 及其他规范性文件、国际守则和公约、行业规范和自律规则， 公司章程等、规章制度的等要求，并应当遵守行业公认并普 遍遵守的职业道德和行为准则，遵循倡导《中国中化合规义 务公约》，守法合规、忠诚爱岗、廉洁自律、公平诚信。为进 一步加强和提升风神轮胎股份有限公司及所属各子公司依法 规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体 系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合 规风险，保障公司高质量发展，根据国家法律法规、监管规 定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章 制度等要求，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资、控股或有实质控 制权的各级子公司（以下简称：子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指公司及各子公司经营管 理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业 准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要 求。。 1 第四条 本办法所称合规风险，是指公司和各子公司及 其员工因违法违规可能引发引发法律责任、造成经 ...