中国国际金融股份有限公司 关于风神轮胎股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为风神轮胎 股份有限公司（以下简称"风神股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对风神股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎核查，出具如下核查意见： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为合理利用闲置募集资金，在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进 行的情况下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增 加公司收益，维护股东利益。 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环 滚动使用。 （三）资金来源 2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意风神 ...

中国国际金融股份有限公司 关于风神轮胎股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为风神轮胎 股份有限公司（以下简称"风神股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 认真、审慎核查，出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。本次向特定对象发行 A 股股票的实际发行数量为 160,583,941 股，每股发 行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关 的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，实际募集资金净额为人民币 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 风神轮胎股份有限公司 容诚专字[2026] 230Z0562 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | | 1 | | | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | | 2 | | | | 1-2 | | | 行费用专项说明 | | | | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供风神股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为风神股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-008 风神轮胎股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款等安全性高及 流动性好的保本型银行理财产品。 投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）。 已履行的审议程序：本事项已经风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十七次会议审议通过。 特别风险提示：投资保本型银行存款产品总体风险可控，但不排除其受市 场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为合理利用闲置募集资金，在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划 正常进行的情况下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金 保值增值，增加公司收益，维护股东利益。 （二）现金管理金额 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-007 风神轮胎股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意风神轮胎股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行 A 股股票的实际发行数量为 1 60,583,941 股，每股发行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 1,099, 999,995.85 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，实际募 集资金净额为人民币 1,094,734,822.32 元。上述募集资金已经全部到位，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验 字[2026]230Z0020 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、开户银行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1 根据《风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》 ...

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-006 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通知 于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 3 月 13 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 ...

Core Viewpoint - The recent trend of premium placements in the A-share market indicates a shift towards long-term value investment, with high-quality companies in favorable sectors attracting capital attention [5][7]. Group 1: Premium Placements - Numerous listed companies have seen their actual issuance prices exceed the base price by over 20%, indicating a strong market interest in premium placements [1]. - For instance, Guangdian Measurement announced a share issuance at 24.01 CNY per share, with a premium of 29.09% over the base price of 18.60 CNY [1]. - Fengshen Co. issued shares at 6.85 CNY per share, representing a 125% premium over its base price [2]. Group 2: Industry Insights - The automotive industry has a significant number of companies engaging in premium placements, including Jianghuai Automobile and Beiqi Blue Valley [3]. - Beiqi Blue Valley's issuance price was set at 7.56 CNY per share, with a premium of 15.77% over the base price [3]. - Jianghuai Automobile's recent issuance had a price of 49.88 CNY per share, reflecting a premium of 23.93% over its base price [4]. Group 3: Market Dynamics - The high premium phenomenon in the placement market is attributed to a combination of policy, industry, and capital dynamics, with a focus on long-term value rather than short-term price fluctuations [4][5]. - Institutional investors are increasingly prioritizing long-term industry value and growth potential, leading to a supply-demand imbalance for quality assets [4][5]. - The trend indicates a structural shift in the market, where premium placements may become the norm for high-quality projects, while lower-quality projects may still follow traditional discount logic [6][7].

Core Viewpoint - Windson Tire Co., Ltd. successfully completed its first market-oriented financing since its listing, raising a total of 1.1 billion RMB through a targeted A-share stock issuance [3][8]. Group 1: Financing Details - The total amount raised from the issuance was 1.1 billion RMB, marking a significant milestone for the company [3][8]. - The issuance attracted 41 valid bids with a total subscription amount of 2.544 billion RMB; excluding a 300 million RMB subscription from China National Chemical Corporation, the market subscription multiple reached 3.18 times, with the highest bid at 7.53 RMB per share [3][8]. - The final issuance price was set at 6.85 RMB per share, representing a 25% premium over the base price, equating to 101% of the issuance benchmark price [5][10]. Group 2: Project Utilization - The raised funds will be allocated to the "High-Performance Giant Engineering Radial Tire Expansion Project," which commenced construction on May 8, 2025, with a total investment of 1.464 billion RMB [5][10]. - Upon completion, the project is expected to add 20,000 giant engineering radial tires annually, generating an additional revenue of 1.563 billion RMB [5][10].

Core Viewpoint - The recent trend of private placement prices exceeding the base price in the A-share market indicates a shift towards valuing high-quality companies with strong competitive advantages and alignment with national strategies, suggesting a maturation of investment logic in the market [1][4][6]. Group 1: Recent Cases of Private Placement - Guodian Measurement announced a private placement of approximately 54.14 million shares at a price of 24.01 yuan per share, raising about 1.3 billion yuan, with a premium of 29.09% over the base price of 18.60 yuan [2]. - Wind Power Co. disclosed a private placement of about 161 million shares at 6.85 yuan per share, raising approximately 1.1 billion yuan, with a price that is 125% of the base price of 5.48 yuan [2]. - Beiqi Blue Valley reported a private placement of approximately 794 million shares at 7.56 yuan per share, raising around 6 billion yuan, with a premium of 15.77% over the base price of 6.53 yuan [3]. Group 2: Market Dynamics and Trends - The phenomenon of private placement prices exceeding base prices is attributed to a confluence of policy, industry, and capital dynamics, with a focus on high-quality projects that align with national strategies and exhibit clear growth paths [4]. - Institutional investors are shifting their focus from short-term price discounts to long-term value, indicating a transition from a system-driven market to one driven by industrial value [5]. - The trend reflects a deepening institutionalization of the A-share investor structure, with increased pricing power among professional institutions, leading to enhanced value discovery for high-quality assets [5]. Group 3: Future Outlook - It is expected that private placement prices exceeding base prices will not become a universal phenomenon but will be a structural norm for high-quality projects, driven by continued institutional investment and a mature pricing logic [6]. - Projects lacking industrial support or with weak performance capabilities will likely continue to follow traditional discount pricing logic, leading to market differentiation [6]. - The concentration of private placements with prices above base prices in sectors like electric vehicles and AI computing is seen as beneficial for accelerating the development of these industries [6].

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