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天山电子(301379) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:301379 证券简称:天山电子 公告编号:2025-061 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 6 月 27 日(星期五)14:30; (2)网络投票时间:2025 年 6 月 27 日(星期五); 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 6 月 11 日召 开第三届董事会第十七次会议,会议决定于 2025 年 6 月 27 日(星期五)召开公 司 2025 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 ...