证券代码：3001379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-074 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）2024 年限制性股票激励计划简述 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容 如下： 预留授予 4 人，包括本计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、核心技 术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。具体如下： | | | | 调整前获授 | 调整后获授 | | 占本计划 | 占本激励 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

重要内容提示： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 证券代码：3001379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-074 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：13.78 元/股（调整前）。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计 31 人，其中首次授予 27 人， 预留授予 4 人，包括本计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、核心技 术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。具体如下： | | | | | 调整前获授 | 调整后获授 | 占本计划 | 占本激励 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-073 广西天山电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第 三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格 及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激 ...

2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量 及首次授予第一个归属期归属条件成就的 法律意见 京天股字（2024）第 047-3 号 致：广西天山电子股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西天山电子股 份有限公司（下称"公司"或"天山电子"）的委托，担任天山电子 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及本法律 意见出具日以前已经发生或者存在的事实，就广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量（以下简称"本次调整授予价格 和授予数量"）及首次授予第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属条 件成就"）相关事项按照律师行业公认的业务 ...

格隆汇8月27日丨天山电子(301379.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.56亿元，同 比增长29.66%；归属于上市公司股东的净利润7492.80万元，同比增长15.46%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润6931.71万元，同比增长29.86%；基本每股收益0.3829元。 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划 广西天山电子股份有限公司监事会 监事会 2025 年 8 月 27 日 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 27 名激励对象办理归属，合 计归属 67.1104 万股限制性股票。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 27 日 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次，计划下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 | | | 票上市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第 | 不适用 | | 4.4.3条的要求； | | | （2）特 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-069 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、 行政法规的要求。 本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计 主管人员)劳志娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告"第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人( ...