中青旅(600138) - 中青旅关于修订《董事会议事规则》的公告

3、根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计 委员会提议，具体如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 临时会议 | 第八条 | 临时会议 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 | | 临时会议： | 会议： | | | （一）代表十分之一以上表决权的股 | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提 | | 东提议时； | 议时； | | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （三）监事会提议时； | | （三）监事会内控与审计委员会提议时； | | | | | 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-024 中青旅控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议 ...