博源化工(000683) - 九届二十八次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-049 内蒙古博源化工股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 8 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于以通讯方式召开九届二十八 次董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 6 月 11 日召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保 的公告》。 2.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开 2025 年第二次 ...