甬矽电子(688362) - 平安证券关于甬矽电子延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见

一、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情 g 公司于 2024年 5 月 27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三 次会议,于 2024年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了关 于向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。 根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司本 次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次发行相关事宜的有效期将于 2025年 6 月 12 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满,充分考虑本次发行进 程及公司实际情况，为保障本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续 性和有效性,确保相关工作顺利推进,公司于 2025年 5 月 26日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大 会授权董事会及其授权人士全权办理本 ...