中青旅(600138) - 中青旅关于修订公司《章程》的公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-022 中青旅控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理 程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》予以修订。主要 修订内容包括： 1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 31 条。相关修订不再具体列 示。 2、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，涉及条款 37 条。相 关修订不再具体列示。 3、根据监管规则相应完善公司治理运作机制，包括明确控股股东及实际控 制人职责和义务、调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序、新增董事会 专门委员会专节等，涉及条款共 108 条，具体修订情况详见 ...