北方国际(000065) - 九届十一次董事会决议公告

九届十一次董事会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-065 北方国际合作股份有限公司 二、会议审议通过了关于《购买董监高责任险》的议案 表决结果：全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议批准。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。 三、会议审议通过了关于《召开 2025 年第四次临时股东大会》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会。本议案具 体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十一次董 事会会议通知已于2025年6月4日以电子邮 ...