北方国际(000065) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

2025 年第三次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-064 北方国际合作股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）公司于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 30 日分别在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 （2025-055）以及《关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部 分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年6月11日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:0 ...