北方国际(000065) - 关于购买董监高责任险的公告

关于购买董监高责任险的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-067 北方国际合作股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2025 年 6 月 11 日召开九届十一次董事会，审议了关于《购买董监高责任险》的议案。为 了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事、监 事、高级管理人员及所有有管理职能的雇员充分发挥决策、监督、管理职能提供 保障，按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体 董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能的雇员购买责任险。由于公司全体 董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、投保方案主要内容 1.投保人：北方国际合作股份有限公司 2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇员 （具体以保险合同确定范围为准） 3.责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合 ...