中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

一、本次《公司章程》修订内容概述 （一）删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，原监事刘现肖、周立 珍、李岚的职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会 职权，相关内容不再专门列示。 （二）"股东大会"修改为"股东会"，相关内容不再专门列示。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-029 中材节能股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第四 届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下： （三）调整股东会及董事会部分职权。 （四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对 上市公司的义务。 （五）新增独立董事、董事会专门委员会专节。 （六）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 （七）除上述重点修订内容以外，根 ...