证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-031 中材节能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.005元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/19 － 2025/6/20 2025/6/20 ? 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-031 中材节能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.005元 相关日期 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-029 中材节能股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，原监事刘现肖、周立 珍、李岚的职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会 职权，相关内容不再专门列示。 （二）"股东大会"修改为"股东会"，相关内容不再专门列示。 （三）调整股东会及董事会部分职权。 （四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对 上市公司的义务。 （五）新增独立董事、董事会专门委员会专节。 （六）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 （七）除上述重点修订内容以外，根据本次《上市公司章程指引》的修订内 容，公司拟在《公司章程》中对"个人股东出席股东会提交的资料"、"资本公 积金弥补亏损及公积金补亏顺序"、"面额股的每股金额"、"公司合并、分立、 减资、清算"、"附则"等方面内容进行补充/修订。 | | 二、《公司章程》 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-028 中材节能股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议于2025 年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名， 实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司关于修订 <公司章程> 并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-029）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票 ...

中材节能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

中材节能股份有限公司 章 程 （2025 年第二次修订） | | | | | | 第一章 总则 1 第一条 为维护中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2010]1309 号 《关于设立中材节能股份有限公司的批复》批准，由原中材节能 发展有限公司的全体股东共同作为发起人，以原中材节能发展有 限公司经审计确认的净资产按1︰0.7144的比例整体折股进行整 体变更方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 120113000002346。 第三条 公司于 2014 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 8,000.00 万股，于 2014 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中材节能股份有 ...

中材节能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规及规范 性法律文件以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

中材节能股份有限公司 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司应当确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 股东会议事规则 (2025 年第二次修订) 第一章 总则 第一条 为维护中材节能股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， 规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议事程序 和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、法规、规范性文件及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会，对公司全体股东、股东授权代理人、公司董 事、总裁和其他高级管理人员、列席股东会会议的其他有关人员具有约束力。 第三条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 ...

中材节能股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告 ，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第一条 为规范中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《中材节能股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； ...

中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年至少召开两次，临时会议召开的条件依照《公司章程》及本规则相 应条款的规定办理。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除 董事须出席外，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等根据需要列席董事 会会议。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本 ...