证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-015 中材节能股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-007 中材节能股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2026年 3月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现场方式 召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年3月20日发至各位董事。会议由公司 董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名， 公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 584,488,847.43 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 610,500,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 6,105,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 6,105,000.00 元；本年度 以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金 分红和回购金额合计 6,105,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例 44.52%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销 的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 6,105,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 44.52%。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-008 中材节能 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中材节能股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 第 1 页 共 2 页 中兴华内控审计字（2 ...

中材节能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （谢纪刚） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2025 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 1 月出生， 北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，会计系副教授、硕士生 导师。自 2007 年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要 为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及 参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题， 对上市公司控制权市场、财务信息披露及 ...

中材节能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （耿利航） 本人自 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日担任中材节能股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，在 2025 年的工作中，本人能够切实履行独 立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司 重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小 投资者的合法权益，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 耿利航，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 7 月生， 汉族，无党派人士，博士研究生，法学教授。历任中央财经大学法学 院副教授、山东大学法学院教授，现任中国政法大学民商经济法学院 教授。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年年度 报告披露前对自身独立性 ...

中材节能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）2025 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 2025 年，本人任职期间内，公司共召开了 6 次董事会会议（包 括 2024 年度定期会议）。会议审议了定期报告、关联交易、利润分 配、担保计划等共计 48 项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺 席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会 议的情况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出 客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。本人认为公 司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合 法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （赵轶青 2025 年 8 月离任） 本人自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日担任中材节能股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，在 2025 年的工作中，本人能够切实履行独立 董事职责，充 ...

中材节能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2025 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年年度 报告披 ...

中材节能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 我们作为中材节能股份有限公司独立董事，在 2025 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将 2025 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直 ...

中材节能股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2025 年度履 职情况履行了监督职责，情况如下： 一、资质审查情况 二、审计工作监督情况 公司董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况等进行了 严格核查和评价，并认为，中兴华所作为公司聘请的财务审计及内部 控制审计机构，在定期报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计 原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司年度财务审计及内部控制 审计工作。 （一）公司董事会审计委员会与中兴华所进行了审前沟通，认真 听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，对审 计程序和要求进行了总体把握，积极推动公司年审工作的顺利开展。 （二）在审计期间，董事会审计委员会委员在 ...