镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-016 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理 人员。会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主 持，监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 ...